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¿Como seleccionar el mejor exchange de criptomonedas?

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Saber cómo comprar Bitcoin y otras criptomonedas es un primer paso esencial para comenzar en el mundo de las divisas digitales y empezar a usar estos activos como forma de inversión, para especular o simplemente para pagar por productos y servicios. Sin embargo, saber qué exchange o intercambio de criptomonedas elegir puede ser uno de los primeros pasos más importantes. Dado que va a invertir sus fondos en criptomonedas y en el exchange que va a utilizar como medio para su adquisición, asegurarse de que está eligiendo el exchange correcto se vuelve crítico.

Se deben responder muchas preguntas antes de que un operador novato pueda estar seguro de haber tomado una buena decisión. Dependiendo de las necesidades, país, volumen de operaciones, seguridad y muchos otros factores, el usuario puede elegir un intercambio que se adapte a sus necesidades.

En esta guía, le explicaremos los elementos principales de nuestra lista de verificación, la cual le recomendamos revisar antes de tomar la decisión de seleccionar un exchange de criptomonedas. Recuerde, estas son solo sugerencias para ayudarlo a tomar la decisión correcta. Al final, las cosas siempre pueden cambiar en función del intercambio y el mercado. Sin embargo, es altamente recomendable que el usuario realice la debida investigación antes de abrir una cuenta y sobre todo depositar su dinero.

Si tiene interés en especular con criptomonedas mediante Contratos Por Diferencia (CFD) en un broker como eToro o Plus500, en vez de invertir directamente en estos activos digitales, pueden consultar el siguiente artículo donde se muestran consejos para seleccionar un buen broker de CFD:

-Consejos para elegir un broker de CFD

Información sobre el exchange – Ubicación geográfica y fundadores

La información básica, como la ubicación del intercambio, el nombre del fundador y el mercado en el que se centra, puede ser el primer paso para elegir un exchange de criptomonedas.

Las criptomonedas, Bitcoin incluida, siguen siendo monedas relativamente no reguladas en muchos países, pero las cosas están cambiando. En un par de años, la situación podría verse mucho mejor que hoy en día. A medida que aumenta la utilización de divisas digitales, los gobiernos buscan obtener cierto grado de control sobre las transacciones de moneda digital. El lavado de dinero, el contrabando de drogas ilegales y el terrorismo son solo algunas de las razones por las que las autoridades buscan regular y controlar las redes de criptomonedas. Debido a todas estas cosas, es importante conocer la ubicación geográfica de un exchange de criptomonedas antes de tomar una decisión.

La ubicación del intercambio dicta las leyes que deberá cumplir. La mayoría de los países no tiene leyes relacionadas con las critomonedas, pero si comienzan a implementar leyes, podría afectar significativamente la capacidad del usuario de usar y negociar con divisas digitales.

Por ejemplo, algunos exchanges de Asia pueden ser una mala opción para los traders occidentales porque hay tarifas adicionales, es más difícil que puedan verificar sus cuentas, y el soporte en inglés a menudo no es lo suficientemente bueno.

Podemos ver la importancia de conocer la ubicación de un exchange en el caso de China, que oficialmente prohibió los intercambios de criptomonedas en noviembre del 2017 después de anunciar la medida en septiembre del mismo año. Muchas de estas compañías para continuar operando decidieron finalizar sus operaciones en China y trasladarse a otros países, como Corea del Sur.

Saber más sobre los fundadores del exchange también puede ser una gran ventaja ya que permite tener una mejor idea sobre la reputación de la compañía. Si los fundadores son anónimos y no han proporcionado una prueba de reserva, esa es una señal clara para que el usuario tenga mucho cuidado.

Medios para el depósito de fondos/compra de criptomonedas

El usuario debe verificar que opciones de pago acepta el exchange para depositar fondos y comprar criptomonedas, ya sea transferencia bancaria, tarjetas de crédito, efectivo (transferencias por Western Union, por ejemplo), Paypal, criptomonedas, etc. Use lo que funcione mejor para usted a su conveniencia. Asegúrese de tener en cuenta sus propios requirimientos en lo que se refiere a la privacidad, ya que las tarjetas de crédito, por ejemplo, pueden ser la forma menos privada de comprar divisas digitales en comparación con una transacción en efectivo o usando otras criptomonedas.

Criptomonedas y nivel de liquidez que ofrece el exchange

Antes de elegir un intercambio, por supuesto, es importante verificar si ofrece los pares de divisas (recuerde que al igual que en el Forex, las criptomonedas también se negocian en pares como el BTC/USD, ETH/USD, BTC/ETH, BTC/LTC, etc) que se adaptan a las necesidades del usuario. Esto es especialmente importante en el caso con algunas altcoins que se ofrecen solo en una o dos plataformas de negociación.

Después de encontrar el exchange con los pares de divisas deseados, lo siguiente es verificar el nivel de liquidez del exchange para los pares en que estamos interesados. Si la liquidez es buena, lo que significa que hay un alto volumen de operaciones, entonces las transacciones se completarán con mayor rapidez y facilidad. Esto también significa que los traders pueden vender sus monedas sin que el precio se vea afectado significativamente.

La forma más fácil de comprobar el volumen de negociación de un exchange es verificándolo en sitios web como Coinmarketcap.com.

Tarifas por transacción

Las transacciones con Bitcoin (y con todas las demás criptomonedas) en los exchanges cuestan dinero, y lo que permite a los intercambios de criptomonedas ganar dinero y permanecer en el negocio son precisamente los cargos o tarifas que cobran por las operaciones de compra, venta e intercambio que realizan sus clientes. Por lo general, los intercambios cobran un pequeño porcentaje de la cantidad negociada. Por lo que pudimos ver, usualmente el porcentaje cobrado siempre es inferior al 1 por ciento, normalmente alrededor del 0,2 por ciento.

Por lo general, hay una escala móvil que disminuye el porcentaje de comisión cobrado a medida que aumenta el volumen mensual de negociación del usuario. Esta es la principal forma en que los exchanges generan una gran cantidad de dinero, por lo que no es probable que este modelo de tarifas vaya a cambiar.

Por eso, deberá asegurarse de que las tarifas del exchange estén dentro de lo razonable y no sean exorbitantes en comparación con el resto del mercado. Estas tarifas pueden cambiar a través del tiempo y pueden variar de exchange a exchange. Algunos intercambios cobran tarifas adicionales además de las tarifas por transacción de criptomonedas.

Opciones de Trading

Dependiendo de las necesidades, los usuarios pueden desear tener acceso a ciertos tipos de órdenes (como órdenes límite u órdenes stop) o a trading con margen, es decir trading con apalancamiento, que en algunos exchanges puede llegar hasta 1:3. Mediante las operaciones con margen, el trader puede realizar operaciones con un volumen mayor al que permite el capital de su cuenta por si solo, ya que la cantidad de dinero requerido para abrir una operación se reduce. De esta manera, el potencial de beneficio de sus operaciones puede incrementarse sustancialmente, aunque lo mismo se puede decir del riesgo. Por eso, el trading con margen es para usuarios más avanzados y con más experiencia en el mercado.

Así mismo, los usuarios avanzados a menudo buscan operaciones con futuros y otros derivados de criptomonedas, así que si este es su objetivo, debe tenerlo en cuenta al elegir un exchange.

Volumen del libro de órdenes

La mayoría de los intercambios con una base de clientes decente publicarán su libro de órdenes. Un libro de órdenes es simplemente una lista de órdenes de compra y venta que se ofrecen en el exchange. Un libro de órdenes de alto volumen es un indicador de que las personas están utilizando el exchange y este tiene liquidez. Aunque este es un indicador importante, un intercambio que no publica un libro de órdenes no significa que no sea legítimo, es posible que aún no tenga esa función y/o tenga un volumen menor que otros intercambios más grandes.

Transparencia del exchange

Los exchanges que son completamente transparentes publicarán direcciones de almacenamiento de criptomonedas “en frío” o información de auditoría sobre cómo verificar sus reservas de divisas digitales. Las auditorías de criptomonedas son una buena forma para que un exchange demuestre a los clientes que tienen liquidez y que pueden cubrir todas transacciones de compra y venta de criptomonedas, y que no está operando un exchange fraccionario.

Reputación del exchange y experiencia de usuario

Este es un aspecto de suma importancia que solo puede ser resuelto consultando a usuarios reales del exchange para conocer cual ha sido su experiencia con el servicio. Si desea asegurarse que el exchange en que está interesado tiene buenas críticas de los clientes, busque comentarios sobre la compañía en foros de Internet como Reddit, Bitcoin Forum o Bitcointalk.org. Si no puede encontrar ningún comentario al respecto, pregunte en esos foros si sus colegas lo han usado y cuál fue su experiencia.

Al seleccionar un exchange, es bueno saber cuáles son las quejas más comunes sobre la compañía. Al consultar los foros especializados, los usuarios pueden encontrar muchas quejas sobre diferenites plataformas de negociación de criptomonedas. Si el exchange seleccionado tiene muchas quejas sobre bloquear las cuentas de las personas sin motivo aparente, tal vez sea una buena idea echar un vistazo a otras opciones.

Seguridad del exchange

Saber que el exchange es seguro es muy importante y no debe pasarse por alto. ¿El sitio web del exchange es HTTPS o HTTP? Para que tenga un protocolo seguro, debe ser HTTPS. ¿El exchange ofrece inicios de sesión seguros junto con la autenticación de dos factores (2FA)? Estas son solo algunas de las medidas de seguridad en la que pensar antes de seleccionar un exchange.

Muchos exchanges, incluso los más famosos como Poloniex, han sido objeto de ataque de piratas informáticos que han conseguido robar millones de dólares en criptomonedas. De ahí que la seguridad del exchange es fundamental.

Un exchange de criptomonedas seguro debería tener:

  •  Autenticación de dos factores
  • Almacenamiento en frío para la mayoría de los fondos
  • Correos encriptados PGP
  • Alertas de correo electrónico y SMS
  • Monitoreo de billetera 24/7
  • Prueba de reserva

Si se cumplen todas estas condiciones, el exchange probablemente sea seguro para mantener los fondos en la billetera. Sin embargo, le recomendamos que solo se mantengan en el exchange los montos utilizados para la negociación; el resto debe enviarse a la billetera privada del usuario.

Facilidad de uso del exchange

Una interfaz simple que es fácil de usar y una carga rápida de la plataforma es algo que todos los usuarios quieren en el exchange de su elección. Pero en la actualidad el soporte para dispositivos móviles es aún más importante. Los usuarios que planean hacer las transacciones desde cualquier sitio deberían verificar si el intercambio tiene un sitio web con un diseño adaptativo o aplicaciones para Android e iOS.

Soporte para el cliente

Este puede ser un factor crucial, especialmente para los usuarios principiantes. Muchas cosas podrían salir mal al operar con criptomonedas, y tener un equipo de soporte confiable puede ahorrarle al usuario mucho dinero y tiempo y evitarle mucho estrés.

Nivel de anonimato del exchange

Permanecer completamente anónimo es difícil, a menos que compre criptomonedas localmente a alguien en efectivo a través de un mercado de persona a persona (una buena opción para este tipo de transacciones es LocalBitcoins). Asegúrese de verificar si el exchange sigue las leyes Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Lavado de dinero (AML) en su país. Si el exchange cumple con estas leyes, entonces el usuario le deberá enviar cierta información de identidad antes de poder negociar con criptomonedas.

¿Cuanto tiempo toma antes de que el usuario reciba las criptomonedas compradas?

Esto puede variar de persona a persona, pero es bueno saber cuánto tiempo toma antes de que el exchange le envíe al usuario las criptomonedas después de la compra. Asegúrese de verificar también si el exchange ofrece un precio ‘bloqueado’; lo que significa que el precio al que compra el usuario es el precio que paga al final aunque las criptomonedas tarden unos días en llegar.

Conclusiones

Muchos factores son vitales cuando se trata de seleccionar un buen intercambio. En resumen, esto es lo que debe buscar:

  • Buena ubicación
  • Monedas aceptadas para la negociación
  • Alta liquidez
  • Tarifas bajas
  • Numerosas opciones de trading
  • Soporte para dispositivos móvimes
  • Buena experiencia de usuario
  • Buen soporte al cliente
  • Excelente seguridad
  • Buena reputación

Ahora que hemos visto los mejores consejos para seleccionar un exchange de criptomonedas, pueden acceder a una lista de compañías que ofrecen servicios de compra, venta e intercambio de criptomonedas mediante el siguiente enlace:

-Directorio de exchanges de criptomonedas


 

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