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Israel prohíbe la industria de las opciones binarias y finalmente cierra un vasto fraude

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19 meses después de que Times of Israel comenzara a exponer una estafa global de miles de millones de dólares, Knesset (el parlamento de Israel) les da a los brokers tres meses para cerrar o enfrentar penas de cárcel.

El Knesset aprobó el lunes unánimemente una ley para prohibir la industria de opciones binarias de Israel, una gran estafa de miles de millones de dólares que ha defraudado a millones de víctimas en todo el mundo durante una década.

La ley, que entrará en vigencia dentro de tres meses, surgió como resultado directo del informe de investigación de The Times of Israel sobre el fraude, que comenzó con un artículo de marzo de 2016 titulado “Los lobos de Tel Aviv: la vasta y amoral estafa de opciones binarias de Israel expuesta”.  La ley otorga a todas las compañías de opciones binarias un periodo de tres meses para cesar las operaciones. Después de eso, cualquier persona involucrada en opciones binarias será castigada con hasta dos años de cárcel.

La industria de opciones binarias, parte de la cual ha cesado sus operaciones en Israel en los últimos meses a medida que la legislación avanzaba en la Knesset, es un sector empresarial con sede en Israel que floreció casi sin intervención de la ley israelí desde 2007.

Menos de 20 israelíes han sido arrestados por fraude de opciones binarias, y ninguno ha sido acusado. En septiembre, el FBI arrestó a la directora general de opciones binarias, Lee Elbaz, cuando bajó de un avión en el aeropuerto JFK, lo que subraya los crecientes esfuerzos de la policía internacional para enfrentar el crimen.

La ley para prohibir la industria tomó forma luego de que el presidente de la Autoridad de Valores de Israel, Shmuel Hauser, alertado de la magnitud del fraude por The Times of Israel, prometió en agosto de 2016 que tomaría los pasos necesarios para frustrar a los estafadores. Ese mismo mes, el jefe de la Agencia Judía Natan Sharansky instó al gobierno a cerrar esta industria “repugnante e inmoral”. La Oficina del Primer Ministro durante el otoño pasado pidió su prohibición en todo el mundo.

En respuesta a los informes de The Times of Israel, el Comité de Control Estatal de la Knesset convocó una serie de sesiones a principios de este año para discutir cómo abordar el fraude. Una vez que el proyecto de ley fue redactado y recibió la aprobación ministerial inicial, fue dirigido hacia la aprobación final del Knesset este lunes pasado.

La policía de Israel también declaró que líderes del crimen estaban detrás de la industria de opciones binarias en ese país y que el crimen organizado se ha enriquecido y fortalecido enormemente como resultado del fracaso de la aplicación de la ley durante muchos años para comprender la vastedad del problema.

The Times of Israel arregló que las víctimas del fraude testifiquen ante el comité, incluida la familia de Fred Turbide, un padre canadiense de cuatro hijos que murió por suicidio en diciembre al haber sido engañado por una firma de opciones binarias con sede en Israel. .

La industria de opciones binarias de Israel

En su apogeo, se estimaba que las opciones binarias aportaban entre $5 mil millones y $10 mil millones al año. Cientos de empresas han operado desde Israel, empleando a miles de israelíes y defraudando a clientes en todo el mundo.

Las empresas fraudulentas de opciones binarias israelíes supuestamente ofrecen a los clientes de todo el mundo una inversión potencialmente rentable a corto plazo. Pero en realidad, a través de plataformas de negociación manipuladas, la negativa a pagar ganancias y otras artimañas, estas compañías estafan a la gran mayoría de los clientes de la mayor parte o de todo su dinero. Los vendedores fraudulentos ocultan rutinariamente dónde están ubicados, tergiversan lo que están vendiendo y usan identidades falsas.

La ley aprobada el lunes fue una versión limitada del proyecto de ley que se presentó a principios de este año. El proyecto de ley original no solo habría prohibido a toda la industria de opciones binarias, sino también a las compañías de Forex y CFD que operan desde Israel sin una licencia.

Posteriormente la ley se diluyó para aplicarse estrictamente a las opciones binarias. Los críticos han afirmado que esto crea una escapatoria y que, con la nueva ley vigente, las compañías fraudulentas de opciones binarias simplemente pueden modificar el producto que ofrecen y continuar operando. Algunos de estos brokers de opciones binarias han comenzado a enfocarse en oportunidades para obtener ganancias en los campos de ventas de diamantes, criptodivisas, ofertas iniciales de monedas (ICO) y préstamos comerciales predatorios. Otros han trasladado sus actividades al extranjero, incluso a Ucrania y Chipre.

¿Son todas las compañías de opciones binarias una estafa?

Las opciones binarias son productos financieros como muchos otros que tienen sus ventajas y desventajas. Por si solas no son malas ni buenas, tal como ocurre con el Forex, los CFD, acciones, futuros, forwards, opciones tradicionales, etc. Lo que ha ocurrido con otros instrumentos es lo mismo que ha pasado con otros mercados, es decir la aparición de individuos y compañías fraudulentas que se han dedicado a estafar millones de personas en todo el mundo.

El problema con las opciones binarias es que dada su simplicidad en comparación con otros instrumentos, se convirtió en un producto fácil de promocionar que permitió la creación de toda una industria a su alrededor, con compañías buenas, malas y otras que básicamente son estafadores. Pero, como ya dijimos, las opciones binarias no son una estafa por definición.

En el sector del mercado Forex para retail traders hubo un periodo donde también se produjeron problemas similares con todo tipo de negocios online fraudulentos, incluyendo brokers, que terminaron estafando a gran cantidad de personas de todo el mundo. Sin embargo, en la actualidad podemos decir que la industria del Forex ha madurado significativamente y ahora podemos encontrar muchas compañías especializadas servicios de inversión y trading en el mercado de divisas que destacan por la calidad de sus servicios y por su seriedad. A pesar de esto, de vez en cuando aparecen nuevas estafas relacionadas con el Forex con las que es necesario tener mucho cuidado. Algo similar puede decirse con respecto a otros mercados financieros. Por ejemplo, con los Contratos Por Diferencia en ocasiones los inversores tienen problemas con ciertos brokers que ofrecen un servicio pobre o que incluso cae en lo que podríamos calificar como una estafa.

Volviendo a las opciones binarias, a pesar de la gran cantidad de estafas que se han producido en el sector, también es cierto que hay compañías serias que ofrecen un buen servicio. El problema es que la industria como tal ya ha adquirido una mala fama, lo que ha llevado a compañías como 24Option a abandonar las opciones binarias y enfocarse en otros productos. Las opciones binarias son derivados financieros como muchos otros que se ofrecen y negocian tanto en mercados OTC como en mercados centralizados y regulados. De hecho, las opciones binarias como tales existen desde antes de la explosión que vivió el sector en la última década. Por ejemplo, en el Chicago Board Options Exchange (CBOE) de Estados Unidos, una importante bolsa de opciones en Estados Unidos, completamente regulada, es posible negociar con contratos de opciones binarias con acceso directo al mercado. También existe Nadex, la primera bolsa legal de Estados Unidos centrada en opciones binarias

Por eso, es fundamental que el trader investigue y analice cuáles son las mejores opciones de brokers de opciones binarias en la actualidad. Debe buscar compañías no solo que estén reguladas (ver lista de brokers regulados de opciones binarias), sino que además tengan una buena reputación.  En el siguiente artículo pueden consultar como evitar las estafas relacionadas con las opciones binarias:

-Estafas comunes de opciones binarias

 

 

Fuente: https://www.timesofisrael.com/israel-bans-entire-binary-options-industry-finally-closing-vast-10-year-fraud/


 

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